Աշխատողը ներկայումս ժնևյան բանտում են մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության, փաստաթղթերի կեղծման եւ ֆինանսական մեքենայությունների մեջ: Նա ձերբակալվել էր այն բանից հետո, երբ Վարկը բերեց քրեական գործի իր դեմ ։ Երրորդ անձը գործով, հհ նախկին վարչապետ Բիձինա Իվանիշվիլին ներկայացրել է պաշտոնական բողոքներ Վարկ եւ նրա աշխատակիցներին, պնդելով, որ նա կորցրել է հարյուրավոր միլիոն դոլար արդյունքում խարդախության եւ. Բայց այս անգամ շուրջ հաստատումը կարող է ավելի վտանգավոր, թե ինչպես է աշխատակիցը աշխատել է ստորաբաժանման ակտիվների կառավարման գծով"Կրեդիտ"Նշվում է, որ աստղը հաճախորդների հետ հարաբերությունների մենեջեր, ով աշխատել է ափին Արեւելյան Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում գրանցման, արնանման ակտիվները նա կարողացավ Իվանիշվիլիի ծածկել վնասները այլ ներդրումներ, ինչպես նաեւ գործարքներ, այլ հաճախորդների. Նրա գործողությունները ծննդատանը, երբ ԱՄՆ-ում ներդրումներ դեղագործական ընկերությունը վատացել են, ինչը հանգեցրել է հսկայական կորուստների սեպտեմբերին: Փաստաբան Իվանիշվիլին, Մարկ, հայտարարել է, որ իր հաճախորդը բավարարված չէ պատասխան բանկի նրա բողոքը:"Եթե նման բան տեղի ունենա, ապա բանկը պարտավոր է հետևել իր հաճախորդի համար: ասել է շվեյցարացի իրավաբան."Բայց այս դեպքում, Վարկ փորձում է ժխտել, որ իմ հաճախորդը տուժողը կուսակցության. Նրանց հայտարարված նպատակը ներգրավումն է ծայրահեղ ունեւոր մասնավոր անձանց և պարոն Իվանիշվիլին մեկն իր խոշորագույն հաճախորդների Շվեյցարիայում: Նա խիստ դժգոհ է, թե ինչպես է բանկը գործ ունի դրա հետ".
Հայտնաբերելով խախտումներ, Վարկ աշխատանքից ազատել աշխատողին, ապա սեղմվել մեջ դեկտեմբերին քրեական մեղադրանքները նրա դեմ."Վարկ ունի զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն կատարել իրավախախտումների, և ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, երբ նման պահվածքը եղել է:"- ասել է գործակալության զրուցակիցը: Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք աշխատողը ինքն է հարստանում է նրա գործողությունները: Բայց հարցը ճշգրիտ պատասխանատվության արարքի համար, եւ հետագա ֆինանսական կորուստներից է, այժմ, կարծես թե, ենթադրում է երկարատեւ դատական քննության.
Սա կարող է ներառել հարցեր այն մասին, թե որքան ռիսկի Իվանիշվիլին պատրաստ է իր ներդրումային պորտֆելը, իմաստասիրության իր ֆինանսական գիտելիքները, իր անձնական շահագրգռվածությունը ակցիայի և ֆինանսական միջնորդների: Միեւնույն ժամանակ, ներկայացնող փաստաբան աշխատանքից հեռացված աշխատակիցը"Վարկ"նույնպես զբաղված են մոնտաժման իրավական պաշտպանությունը:"Իմ պաշտպանյալը հայտարարել է, որ սկզբում նա կատարել է սխալները, փորձում է ծածկել վնասները: Բայց քանի դեռ նա վաստակել գումար, բոլորը երջանիկ էին."Սիմոն ասել է շվեյցարացի իրավաբան. Ռազմավարության կենտրոնների քանի բանկը տեղյակ է եղել կամ պետք է իմանար պահվածքի մասին իր աշխատակցին Սա նման է պաշտպանությունը, առաջարկվող խորամանկ թրեյդերների, նախկին, կամ նախկին ներդրումային բանկիր Նատալյա, երկուսն էլ, որոնց չի հաջողվել համոզել ատենակալների իրենց փաստարկներով. Փաստաբան Իվանիշվիլին, Մարկ, նաև ավելացնում է կետ պատասխանատվության Վարկ Դա ոչ միայն գործը մեկ աշխատողի Բանկը պետք է ունենա կարմիր դրոշները, իրավաբանական վարչությունների ղեկավարներին", - ասել է նա: Որ իրավաբանական արդեն հայտնվել է հանրության սեփականությունը ԶԼՄ-ների միջոցով, կարող է անախորժություն Վարկ եւ նրա նոր գործադիր տնօրեն է Դաշնային պահուստային համակարգի, որը հանդիսանում է բանկի վերակազմակերպումը գործունեությունը ներդրումային բանկինգի ուղղությամբ արձակվել է ավելի մեծ ուշադրություն կառավարում. Առաջին հրապարակային նշան է, որ ոչ մի վատ բան մեծացել երրորդ եռամսյակում բանկը հրապարակման վաստակել."Որոշ հաճախորդները պնդում են, որ նախկին մենեջեր կապ Շվեյցարիայում գերազանցել է իր ներդրումային կառավարման լիազորությունները նրանց, չափից ավելի կենտրոնացումը որոշ ռիսկերի և կորուստների ներդրումների"համար: նա հայտարարել է. Ներկայացնելով լրիվ տարվա արդյունքները փետրվարի -ին, բանկը խոստովանել է, որ դրույթներ դատական բացասաբար է ազդում նրա համաշխարհային հարստությունը կառավարման, որտեղ տեղադրված են միլիոն վնասների վերջին երեք ամիսների ընթացքում թվականի համար: Այն ժամանակ, խոստովանել է, որ իրավական հարցերը, կապված նրա ստորաբաժանում ակտիվների կառավարման"վերաբերում է մի մարդու, որ մենք գործ ունենք". Բայց նա ի վիճակի չի եղել ընդլայնել այս պնդումը իրավաբանական պատճառներով Բանկը պատվիրել է միլիոն պոտենցիալ դատական ծախսերը չորրորդ եռամսյակում նախորդ տարվա ավելացնելով իր ամենամյա դրույթները դատավարության մլն. Այդ դրույթները վերաբերում են մի շարք ընթացիկ իրավական հարցերի ։ Սա պետություն է, որքան եղել է հատկացված է հատուկ, որպեսզի ծածկել դեպքն է Իվանիշվիլին: Հսկայական դուրսգրումներ և աշխատանքի կորստի Վարկ ձևակերպել սկսել դեպի վերակազմավորման."Վարկ էր հիմնավորելով իր զուգահեռ խնայողությունները եւ ներդրումները ռազմավարության հայտարարված այս շաբաթ նոր գլխավոր տնօրեն եւ նախագահ Դաշնային պահուստային համակարգի.
